ترواننت پورم :انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بدھ (27 مئی) کو کیرالہ کے کوچین منرلز اینڈ روٹائل لمیٹڈ (سی ایم آر ایل) سے متعلق ماہانہ ادائیگی کے معاملے کے سلسلے میں کیرالہ کے سابق وزیر اعلی اور اپوزیشن کے موجودہ لیڈر پنارائی وجین سے منسلک احاطے پر چھاپہ مارا۔ ای ڈی کے عہدیداروں نے 10 مقامات پر تلاشی شروع کی جس میں ترواننت پورم میں ان کا کرایہ کا مکان اور کنور میں ان کی رہائش شامل ہے۔ کیس سے متعلقہ دفاتر کی تلاشی بھی لی جارہی ہے۔
تحقیقاتی ایجنسی سی ایم آر ایل کے منیجنگ ڈائریکٹر سسی دھرن کارتھا کی رہائش گاہ اور کوزی کوڈ میں سابق وزیر محمد ریاض کی رہائش گاہ پر بھی تلاشی لے رہی ہے۔ حکام کے مطابق، کیرالہ میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون(پی ایم ایل اے) کے تحت تلاشی لی گئی جگہوں میں ریاستی دارالحکومت، ترواننت پورم میں وجین کی کرائے کی رہائش گاہ بھی شامل ہے۔
ای ڈی کی یہ کارروائی کیرالہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہوئی ہے، جس نے ایجنسی کو کیس کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ ہائی کورٹ کے سنگل بنچ نے حال ہی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کو سی ایم آر ایل ماہانہ ادائیگی کے معاملے کی تحقیقات آگے بڑھانے کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے سی ایم آر ایل کے ایم ڈی سسی دھرن کارتھا، چیف فنانشل آفیسر کے ایس سریش کمار، انجو راچل، اور چندر شیکرن سمیت دیگر ملازمین کی طرف سے دائر درخواستوں کو خارج کر دیا، جس میں تحقیقات کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
کیرالہ ہائی کورٹ نے سی ایم آر ایل کی طرف سے دائر کی گئی ایک عرضی کو خارج کر دیا جس میں رشوت خوری اور منی لانڈرنگ کی جاری تحقیقات میں ای ڈی کی کارروائی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عدالت نے کمپنی کی جانب سے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے ایک ہفتے کی توسیع کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔
ای ڈی نے ایس ایف آئی او (سیریس فراڈ انویسٹی گیشن آفس) کی تحقیقات کے نتائج کے بعد تحقیقات شروع کی، جس میں پتہ چلا کہ وینا وجین کی ملکیت والی کمپنی کو مبینہ طور پر لاکھوں روپے کی خدمات فراہم کی گئیں جو فراہم نہیں کی گئیں، اور اس نے رشوت ستانی اور منی لانڈرنگ کے بڑے پیمانے پر الزامات بھی لگائے۔ ای ڈی کی جانب سے سمن جاری کرنے اور تلاشی شروع کرنے کے بعد، کمپنی کے عہدیداروں نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے پوچھ گچھ کے نام پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا اور یہ دلیل دی کہ کمپنی کے خلاف ای ڈی کی تحقیقات کا جواز پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔
انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے عبوری بورڈ برائے تصفیہ کی تحقیقات کے بعد، ان لین دین کی صداقت پر سوال اٹھائے گئے، کیونکہ انہیں جائز کاروباری اخراجات نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان نتائج کے بعد، کارپوریٹ امور کی وزارت نے جنوری 2024 میںایس ایف آئی او کی تحقیقات کا حکم دیا۔ بعد میں، اپریل 2024 میں ای ڈی نےسی ایم آر ایل حکام کو سمن جاری کیا، جس کے بعد کمپنی نے ایجنسی کی کارروائی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔ ای ڈی نے ہائی کورٹ میں دلیل دی کہ ایف آئی آر کے بغیر منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ ایس ایف آئی او نے اس معاملے میں اپریل 2025 میں پہلے ہی شکایت درج کرائی تھی۔
